CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE, S.A.

De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 28 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, que se celebrará en S/C de Tenerife, Avenida Francisco La Roche, n.º 15-17- piso 1.º, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio 2011, así como el Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Designación y/o ratificación de los Auditores de la Compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, el derecho que corresponde al accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo de 2012.- Don Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente del Consejo.