CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES HOTELERAS LA JAQUITA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de Inversiones Hoteleras La Jaquita, S.A., en conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, procede a convocar a sus socios a Junta General de la Sociedad a celebrar el próximo día 2 de agosto de 2013, a las 13 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Hotel Palacio de Isora, avenida de los Océanos, s/n, Alcalá, Tenerife, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 diciembre de 2012, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen del informe de gestión y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.- Corrección de la situación que presenta el neto patrimonial de la sociedad: Adopción de aquellos acuerdos que resulten necesarios. Reducción de capital social. Reagrupación y reasignación de acciones.

Cuarto.- Nueva redacción a los Estatutos Sociales.

Quinto.- Designación de auditores.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores socios que, en conformidad con los Estatutos Sociales y el artículo 179 de la LSC, tienen derecho de asistencia a la Junta, los socios que con cinco días de antelación a su celebración, estén inscritos como tales en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad. Representación en la junta: En conformidad con los Estatutos Sociales y el artículo 184 de la LSC, todo socio que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar por otra persona, sea o no accionista. Derecho de información: A partir de esta convocatoria, de acuerdo con los Estatutos Sociales y el artículo 197 de la LSC, el socio podrá solicitar y obtener de los administradores, la información relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 27 de junio de 2013.- El Secretario no Consejero, don Tomás Pelayo Muñoz.