CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES GENERALES MONTELUZ, S.L.

Por el Administrador único de la Sociedad se ha decidido convocar Junta General de socios, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 120 a las 10:30 horas del día 3 de abril de 2018, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014 y aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015 y aplicación del resultado.

Cuarto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016 y aplicación del resultado.

Sexto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Séptimo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales respecto al sistema actual de convocatoria de la Junta.

Octavo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación, como el texto íntegro redactado por el Administrador Único respecto a la propuesta de modificación de Estatutos Sociales. Asimismo, se hace constar que el órgano de administración de la Sociedad solicitará la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid a los efectos de que sea levantada acta notarial de la Junta cuya convocatoria se efectúa por la presente.

Madrid, 12 de marzo de 2018.- El Administrador único, Leocadio Horcajada Castro.