CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES BARCELONA, SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad INVERSIONES BARCELONA, S.A. se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el próximo día 13 de Junio de 2023 a las 17:00, en primera convocatoria, y al siguiente día, en segunda, en la Notaria del Born, sita en Paseo del Borne 23, entresuelo, de Palma de Mallorca, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas en ejecución del acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 28 de Marzo de 2023.

Segundo.- Propuesta de reducción de capital, por devolución de aportaciones en ejecución del acuerdo adoptado en la junta General Extraordinaria de Accionistas del pasado 28 de Marzo 2023.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital para salvaguarda del derecho de información.

Palma de Mallorca, 28 de abril de 2023.- Presidente Consejo Administracion, Tomás Guerrero Fau.