CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERMATIO, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERMATIO, SICAV, S.A. a fecha de 17 julio, 2014

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Plaza de Colón, número 1, Madrid, el próximo día 19 de agosto de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:


Orden del día: 17 julio, 2014

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Plaza de Colón, número 1, Madrid, el próximo día 19 de agosto de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese de la actual Entidad Gestora de la Sociedad y designación, en su caso, de nueva entidad gestora.

Segundo.- Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros. Autorización, en su caso, del artículo 230.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el Acta de la sesión.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 8 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

INVERMATIO, SICAV, S.A.

"INVERMATIO, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2014-8815 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2014-8815
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20140717
Fecha última actualizacion: 17 julio, 2014
Numero BORME 134
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A140038029
ID del anuncio: A140038029
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 10127
Pagina final: 10127



Noticias, anuncios y avisos legales que te pueden interesar