CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVEMASA CARTERA, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVEMASA CARTERA, SICAV, S.A. a fecha de 3 mayo, 2011

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 8 de junio de 2011, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 9 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.


Orden del día: 3 mayo, 2011

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 8 de junio de 2011, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 9 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Morón de la Frontera, 25 de febrero de 2011.- El Vicesecretario segundo del Consejo de Administración, don José María Pérez Gardey.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

INVEMASA CARTERA, SICAV, S.A.

"INVEMASA CARTERA, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2011-12709 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2011-12709
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20110503
Fecha última actualizacion: 3 mayo, 2011
Numero BORME 83
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 32441
ID del anuncio: A110032441
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 13609
Pagina final: 13609



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Publicacion oficial INVEMASA CARTERA, SICAV, S.A. 83 BORME-C-2011-12709

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