CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INTEX, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en Andoain, Guipúzcoa, el día 30 de mayo de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 31 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, así como la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el referido ejercicio.

Tercero.- Compra de acciones propias en autocartera.

Cuarto.- Nombramientos para cubrir los puestos vacantes en el consejo de administración.

Quinto.- Modificación del artículo 18º de los estatutos de "Intex, Sociedad Anónima".

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Andoain, 12 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Azpiroz Vidaur.