CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INTEX, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en Andoain, Guipúzcoa, el día 26 de junio de 2013, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, así como la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el referido ejercicio.

Tercero.- Modificación del artículo 14º de los estatutos de "Intex, Sociedad Anónima".

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Andoain, 8 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.