CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INTERNACIONAL DE TRANSACCIONES Y SERVICIOS, S.A.

Se convoca a los señores socios de Internacional de Transportes y Servicios, S.A. a la Junta General de la compañía a celebrar en el domicilio social calle Jacometrezo 15, 6.º, en Madrid, en primera convocatoria, el día 15 de noviembre de 2012, a las once horas, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, para deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos que procedan, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las Cuentas Anuales del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado si procede.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Se comunica a los señores socios que pueden ejercitar el derecho de información que les asiste, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 12 de septiembre de 2012.- Don Marcial Sánchez de Molina Llausás, Presidente del Consejo de Administración.