CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INSTITUTO POLICLÍNICO SANTA TERESA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2013, a las 12.30 horas, en el domicilio social, sito en calle Londres, 2 (A Coruña), y en segunda convocatoria al día siguiente, 26 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Renovación o en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta.

A Coruña, 9 de mayo de 2013.- D. José Ramón Rubio Laporta, uno de los Administradores Solidarios.