CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INSTITUTO POLICLÍNICO SANTA TERESA, S.A.

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 31 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2010, a las 12.30 horas, en el domicilio social, sito en calle Londres, 2 (A Coruña) y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Separación, cese, dimisión o renuncia de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Renovación de auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen, en el domicilio social, y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta.

En Barcelona a, 11 de mayo de 2010.- Fdo. D. José Prat Domenech. Presidente del Consejo de Administración.