CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INSTITUTO POLICLÍNICO SANTA TERESA, S.A.

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de administración de la sociedad celebrado el 30 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2012, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en calle Londres, 2 (A Coruña) y en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Separación, cese, dimisión o renuncia de miembros del Consejo de administración y en su caso, nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen, en el domicilio social, y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta.

Coruña, 16 de mayo de 2012.- Francisco de Álvaro Reguera, Presidente del Consejo de Administración.