CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INSTITUTO POLICLÍNICO SANTA TERESA, S.A.

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 23 de julio de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 3 de septiembre de 2012, a las 12.30 horas en el domicilio social, sito en calle Londres, 2 (A Coruña) y en segunda convocatoria al día siguiente, 4 de septiembre de 2012, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización o en su caso, ratificación del otorgamiento de garantías por parte de la Sociedad.

Segundo.- Separación, cese, dimisión o renuncia de miembros del Consejo de Administración y en su caso, nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Opción o designación como Órgano de Administración de la Sociedad el de dos Administradores Solidarios. Consecuente modificación Estatutos Sociales de la Sociedad. Nombramiento o designación de Administradores. Separación, cese, dimisión o renuncia del Secretario y Vicesecretario, sean o no consejeros, del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta.

A Coruña, 23 de julio de 2012.- D. Francisco de Álvaro Reguera, Presidente del Consejo de Administración.