CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INSTITUTO POLICLÍNICO ROSALEDA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Santiago León de Caracas, 1, de Santiago de Compostela, a las veinte horas quince minutos del día 25 de junio de 2010, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2010, 2011, 2012.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción de los acuerdos que procedan y desarrollar, subsanar y complementar los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta.

Santiago, 26 de abril de 2010.- Manuel Granja Romero, Secretario del Consejo de Administración.