CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INSTITUTO BIOMAR, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INSTITUTO BIOMAR, S.A. a fecha de 2 noviembre, 2016

El Consejo de Administración por unanimidad acuerda convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General de accionistas Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Armunia (León), en el Parque Tecnológico de León, Parcela M-10.4, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 12 de diciembre de 2016 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 13 de diciembre de 2016, con el siguiente


Orden del día: 2 noviembre, 2016

El Consejo de Administración por unanimidad acuerda convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General de accionistas Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Armunia (León), en el Parque Tecnológico de León, Parcela M-10.4, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 12 de diciembre de 2016 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 13 de diciembre de 2016, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la situación de la empresa.

Segundo.- Autorización de la Junta General para la eventual transmisión de la parcela M-10.4, del Parque Tecnológico de León, y de la nave industrial levantada sobre dicha parcela, así como de otros activos.

Tercero.- En su caso, adquisición de nueva parcela para construcción de nueva nave industrial.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales para adaptarlos a cambios normativos recientes e incorporar mejoras técnicas y de redacción: 4.1. Modificación del art. 13 relativo a la Convocatoria de la Junta General. 4.2. Modificación del art. 15 relativo al Quorum de Asistencia. 4.3. Modificación del art. 16 relativo a la Adopción de acuerdos. 4.4. Modificación del art. 17 relativo al acta de la Junta General. 4.5. Modificación del art. 21 relativo a la Remuneración de los miembros del Consejo de Administración. 4.6. Modificación del art. 22 relativo al Régimen de administración y funcionamiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Fijación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Consejeros del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el art. 217.3 de la LSC.

Sexto.- Aprobación de la página web corporativa.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con tres días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta. DERECHO DE INFORMACIÓN Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del Informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas, con el Texto íntegro de las mismas, así como los restantes documentos e informes relativos a los asuntos previstos en el orden del día. NOTA Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

León, 25 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fernández Medarde.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

INSTITUTO BIOMAR, S.A.

"INSTITUTO BIOMAR, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2016-9599 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2016-9599
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20161102
Fecha última actualizacion: 2 noviembre, 2016
Numero BORME 209
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A160076964
ID del anuncio: A160076964
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 11144
Pagina final: 11145



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