CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INSTANT LINK EUROPE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de la mercantil "Instant Link Europe, Sociedad Anónima", convoca Junta General Ordinaria y acto seguido Extraordinaria de la entidad, que tendrá lugar en su domicilio social sito en Rafelbunyol (Valencia), Calle del Trenet sin número, en primera convocatoria, el día 18 de abril de 2013, a las doce horas, y en segunda, el día 19 del mismo mes y año, a la misma hora, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas. A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, inmediata y gratuitamente, el balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la memoria y todos los extremos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y adopción, en su caso, del acuerdo de disolución de la compañía, por estar incursa en el apartado "e" del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Cese del actual Administrador y nombramiento de Liquidador, con todas las obligaciones y facultades que para tal cargo señala la Ley de Sociedades de Capital, y liquidación simultánea de la compañía.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación, el informe relativo a las operaciones de liquidación, el proyecto de división entre los socios del activo resultante, así como la aprobación de la liquidación y consiguiente extinción de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Dando cumplimiento a lo prevenido en el artículo 197 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas para poder solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Rafelbunyol, 26 de febrero de 2013.- El Administrador Único, Josep Gaspar Gaya i Sarrión.