CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INOVA CAPITAL S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.

El Consejo de Administración de Inova Capital S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en la calle Claudio Coello, número 37, 1ª planta, el próximo día 23 de abril de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de abril de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Salida del régimen de Entidades de Capital Riesgo y correspondientes modificaciones estatutarias.

Segundo.- Modificación del sistema de administración social.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Retribución de administradores.

Quinto.- Cambio del domicilio social.

Sexto.- Alternativas de financiación: a. Ampliación de capital por aportaciones dinerarias. b. Otras.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas de la Sociedad tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como el informe sobre las mismas, pudiendo obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 9 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Roberto Pomares Botana.