CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMUEBLES ELCANO, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMUEBLES ELCANO, S.A. a fecha de 18 mayo, 2022

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda por UNANIMIDAD de todas sus consejeras convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 20 de junio de 2022, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el 21 de junio de 2022, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente,


Orden del día: 18 mayo, 2022

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda por UNANIMIDAD de todas sus consejeras convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 20 de junio de 2022, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el 21 de junio de 2022, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2021.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Cuarto.- Reducción de Capital Social para compensar pérdidas.

Quinto.- Aprobar el Balance Auditado que sirve de base para la operación.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos. Entre dichos documentos se incluyen: (i) los que integran las cuentas de la Sociedad del ejercicio 2021 y (ii) los relativos a la reducción de capital a acordar, en especial el informe sobre la reducción de capital con el texto íntegro de la consecuente modificación estatutaria del artículo 5 de los estatutos sociales para fijar la nueva cifra del capital social tras la reducción de capital.

Pamplona, 2 de mayo de 2022.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña María Teresa Eslava Ochoa.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

INMUEBLES ELCANO, S.A.

"INMUEBLES ELCANO, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2022-2699 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2022-2699
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20220518
Fecha última actualizacion: 18 mayo, 2022
Numero BORME 93
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A220018976
ID del anuncio: A220018976
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 3374
Pagina final: 3374



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