CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMUEBLE EDELMIRO FELIU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo 1 de junio de 2016, a las 10 h., en el despacho del Notario de Madrid D. Miguel García Gil, sito en la calle Ayala, nº 3, primero derecha, de Madrid, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el 3 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora. Dicha Junta se celebrará con la presencia del expresado fedatario o en caso de imposibilidad de éste, con la del compañero fedatario que legalmente le sustituya.

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación del producto de la venta de inmuebles propiedad de la sociedad al pago de la deuda que ésta mantiene con "Objetos de Arte Toledano, S.A".

Tercero.- Acuerdo sobre pago de dividendo a cuenta, si procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, de su ejecución y para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José María Sánchez Tardío y la Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Sagrario Sánchez Tardío.