CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMODE, S.A.

El Consejo de Administración de Inmode, Sociedad Anónima, ha acordado convocar reunión de la Junta General de Accionistas Ordinaria a celebrar en la ciudad de Barcelona, en la Sala 57 del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona, en calle Mallorca, 283 el día 4 Junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si fuere necesario, el día 5 de Junio de 2012, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Subsanación del error cometido al publicar los anuncios de convocatorias de las Juntas Generales Ordinarias celebradas por la sociedad con fecha 17 de junio de 2009, 2 de junio de 2010 y 12 de abril de 2011, consistente en no haber relacionado como Cuenta Anual, el estado de Cambios del Patrimonio Neto de la sociedad (ECPN). Aprobación, en su caso, de dicha cuenta correspondiente a los citados ejercicios.

Segundo.- Subsanación del error cometido al transcribir los porcentajes de accionistas presentes y representados, en el acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 17 de junio de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Quinto.- Análisis de las propuestas de distribución de resultados del ejercicio 2011, y aprobación de las mismas, si cabe.

Sexto.- Traslado de domicilio social.

Séptimo.- Modificación de Estatutos Sociales, en concreto los artºs. 16, 17, 23, 24, 26 y 27.

Octavo.- Cese de los actuales Consejeros. Nombramiento de nuevos Consejeros.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Barcelona, 10 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Jesús Pérez Gonzalez.