CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMOBILIARIA URBANA DE LA MONCLOA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, Avenida de la Moncloa, número 3, en primera convocatoria, el día 28 de Junio de 2013 a las doce horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al mismo ejercicio 2012.

Tercero.- Creación de la Web corporativa.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Donación del usufructo de inmuebles por un plazo de veinte años.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, 29 de abril de 2013.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, don José Javier del Guayo Castiella.