CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMOBILIARIA TEXTIL ALGODONERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de junio de 2010 a las 11:00 horas, en el domicilio social, Gran Vía de las Corts Catalanes, número 670, Barcelona, y en su caso, el siguiente día 16 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Informe de las actuaciones de rehabilitación y reforma del edificio.

Tercero.- Ratificación de los nombramientos efectuados al amparo del artículo 138 de la LSA, y en su caso, cese y nombramiento de miembros del consejo de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de esta Junta, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 7 de abril de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, Xavier Ballús Barnils.