CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMOBILIARIA RETAMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad adoptado el pasado 14 de septiembre de 2012, de conformidad con el artículo 7.º de los Estatutos Sociales y con los artículos 173 a 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará, en el domicilio social, el día 30 de noviembre de 2012, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Comunicación de la renuncia expresa del Consejero don Pablo Martínez del Cerro Solís.

Segundo.- Propuesta de cambio de órgano de administración, pasando de Consejo de Administración a Administrador Único y propuesta de candidato. Modificación de los artículos 8.º y 9.º de los Estatutos.

Tercero.- Reconsideración sobre los acuerdos adoptados en los puntos 5.º y 6.º del Acta de Junta General celebrada el pasado 28 de julio de 2012.

Cuarto.- Propuesta de modificación de sistema de convocatoria de Junta General. Modificación del artículo 7.º de los Estatutos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe que sobre las mismas ha emitido el Consejo de Administración de la sociedad, así como a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que estime necesarios sobre los asuntos a tratar.

El Puerto de Santa María, 25 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.