CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMOBILIARIA PUVILBO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad INMOBILIARIA PUVILBO, S.A. a celebrar en el domicilio social, calle Claudio Coello, número 19, piso 1.º, de Madrid, el próximo día 27 de junio de 2014, en primera convocatoria, a las 12.00 horas del mediodía, y en ese mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, de la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Reparto de dividendos, en su caso.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Propuesta de Venta de las Acciones de las Señoras Accionistas Doña Ángeles Extremeño Vega, Doña Leonor Extremeño Vega y Doña Remedios Extremeño Vega (Herederas de Doña María Luisa Extremeño Vega).

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar en el domicilio social de la compañía el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, o bien pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de mayo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Ela Villanueva Ibáñez.