CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMOBILIARIA MARISTANY, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad Inmobiliaria Maristany, S.A. para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la carretera dels Cards, número 43, bajos de Sant Pere de Ribes, el 10 de noviembre de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2009 y 2010. Distribución del resultado de ambos ejercicios. Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Exposición de la situación económica y financiera de la compañía. Adopción de las medidas oportunas.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Cambio del sistema del órgano de administración de la compañía, pasando de un Consejo de Administración a un Administrador único. Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales. Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Autorizar al órgano de administración, para que pueda comparecer ante Notario de su elección, a fin de elevar a instrumento público los acuerdos, así como para su inscripción en el Registro Mercantil y ejecución plena de los mismos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma a que se refiere el punto 1.º del orden del día. Asimismo, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el informe y texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto 3.º del orden del día y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Sant Pere de Ribes a, 16 de septiembre de 2011.- El Presidente, Pere Roig Artigas.