CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMOBILIARIA LAGUARDIA, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMOBILIARIA LAGUARDIA, S.A. a fecha de 28 agosto, 2013

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Ctra. Nacional II, km 34, 200, en Alcalá de Henares, el día 2 de octubre próximo, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente.


Orden del día: 28 agosto, 2013

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Ctra. Nacional II, km 34, 200, en Alcalá de Henares, el día 2 de octubre próximo, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la memoria y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Facultar al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcalá de Henares, 26 de agosto de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

INMOBILIARIA LAGUARDIA, S.A.

"INMOBILIARIA LAGUARDIA, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2013-11689 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2013-11689
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20130828
Fecha última actualizacion: 28 agosto, 2013
Numero BORME 163
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A130048900
ID del anuncio: A130048900
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 13588
Pagina final: 13588



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