CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMOBILIARIA HERCULINA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 2 de mayo de 2012 se convoca a los accionistas para Junta General Ordinaria de la sociedad Inmobiliaria Herculina, S.A., la cual se celebrará con asistencia de notario para que levante acta de la reunión, teniendo lugar en la Notaría de D. Andrés Antonio Sexto Presas, sita en Oleiros (A Coruña), avenida Ernesto Ché Guevara, 13-15, bajos, el 28 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, o el 29 de junio en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

A Coruña, 2 de mayo de 2012.- D. Carlos Fraga Campos, Presidente del Consejo de Administración.