CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMOBILIARIA DEPORTIVA DE GRANADA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Inmobiliaria Deportiva de Granada, S.A., para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 27 de febrero de 2020, a las 20 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, a las 20:30 horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramientos Consejo de Administracion.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la posible novación de la hipoteca que actualmente se tiene contraída con la entidad bancaria Banco de Santander hasta 100.000 euros en las mejores condiciones financieras, o en su caso la petición de un préstamo por el mismo importe. En el caso de que sea la Real Sociedad de Tenis de Granada la que solicite el préstamo se conceda Autorización al Consejo de Administración a la prestación de aval a la Real Sociedad de Tenis de Granada, en la petición de dicho préstamo.

Sexto.- Adopción de los acuerdos que procedan respecto de la aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría para la aprobación del acta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Propuesta de distribución de beneficios.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social de la sociedad, las cuentas y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta General. Igualmente los señores accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuito de un ejemplar de los referidos documentos.

Granada, 15 de enero de 2020.- El Presidente del Consejo de administación, Rafael Peregrín Espinosa.- El Secretario del Consejo de administración, Emiliano Guiote Ordóñez.