CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMOBILIARIA DEL PUERTO DE PLENCIA, S.A.

Se convoca Junta general de la sociedad, que tendrá lugar en la biblioteca del domicilio social, sito en el Club Kai Eder de Plentzia, calle Txurrua, s/n, el día 21 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 22 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2012.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Traslado del domicilio social de la calle Diputación, n.º 8, de Bilbao, al Club Kai Eder, calle Txurrua, s/n, de Plentzia (Bizkaia).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar y obtener de la sociedad todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Derecho de asistencia: Se regula en los artículos 93 c), 126 y 127 de la Ley de Sociedades de Capital.

Plentzia, 14 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.