CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMOBILIARIA BILBAINA, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 13 de mayo de 2013, convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la misma, para su celebración en Bilbao, en el domicilio social de la sociedad, Gran Vía, 74-1.º izquierda de Bilbao, el día 24 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 25 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad relativas al ejercicio 2012, así como de la propuesta de aplicación de los resultados, previa lectura del Informe de Auditoría.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración, llevada a cabo durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de reparto de dividendos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 13 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Luis Magunagoitia Onaindia.