CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INMOBILIARIA BETANCOR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de la Entidad Inmobiliaria Betancor, S.A., en su sesión del día 27 de abril de 2011, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en las oficinas de Inmobiliaria Betancor, S.A., sitas en la calle Antonio María Manrique, número 3 (La Minilla) en Las Palmas de Gran Canaria, el día 14 de junio de 2011, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 15 de junio de 2011, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el Grupo Consolidado.

Quinto.- Modificación del artículo 12.º bis de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, texto e informe relativo a la modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Racsa Cartera de Inversiones, S.L., representada por Don Rafael Massieu Curbelo.