CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INGENIERÍA DE PRODUCTOS METÁLICOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ingeniería de Productos Metálicos, S.A se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava), calle Larragana, nº 10, el día 29 de junio de 2018, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 30 de julio de 2018, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Reelección de don Javier Mur Torné en su cargo de vocal del consejo de administración de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y propuesta de aplicación del resultado), así como el informe de gestión y el informe de auditoría, tanto de las cuentas anuales individuales como consolidadas.

Vitoria–Gasteiz, 22 de mayo de 2018.- Idoia Knörr Barandiaran, en representación de Himevico, SL, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.