CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INGEMAR, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales, el Administrador Único de la sociedad convoca a los Sres. accionistas a Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Frente Estación, s/n, Usúrbil (Gipuzkoa), el próximo día 2 de octubre de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria o el siguiente día 3 de octubre de 2017, en el mismo domicilio y a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del Informe de Gestión y de la gestión social de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio citado.

Tercero.- Análisis de la tramitación del concurso de acreedores de la sociedad.

Cuarto.- Autorizaciones precisas para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Para asistir a la Junta, los señores accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

Usúrbil (Gipuzkoa), 3 de agosto de 2017.- El Administrador Único.