CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS VIDECA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2012, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, el siguiente día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión y demás estados correspondientes al ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias (autocartera).

Tercero.- Delegar en el Consejo de Administración la facultad de ampliar el capital social en un porcentaje máximo del 50 por cien, a través de la emisión de nuevas acciones ordinarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta.

Cuarto.- Modificación de Estatutos para su adaptación a la reforma legislativa de la Ley de Sociedades de Capital, que afectará a los artículos 10, 14, 15 y 23.

Quinto.- Facultar al Asesor Jurídico para refundir el texto completo de los Estatutos.

Sexto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2012.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación y de solicitar la entrega inmediata y gratuita de esos documentos.

Villanueva de Castellón, 15 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración de Industrias Vedeca, S.A. Firmado: Ramón Moreno Vila.