CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS QUÍMICAS IRURENA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Industrias Químicas Irurena, S.A. (en adelante, la "Sociedad") se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de Junio de 2013 en el domicilio social a las 16 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de Junio de 2013, para tratar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio social.

Cuarto.- Ratificación de cese de consejero aprobado en el Consejo de Administración del 28 de Febrero de 2013.

Quinto.- Cese/Renuncia de los consejeros actuales/restantes.

Sexto.- Cambio del actual órgano de administración de la sociedad (Consejo), a administración mediante Administradores solidarios, junto con la consiguiente modificación y/o eliminación de los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos, y de cuantos otros fueran precisos a tal fin.

Séptimo.- Revocación de poderes del actual órgano de administración de la sociedad (Consejo) y de sus Consejeros.

Octavo.- Nombramiento de Administradores solidarios, con otorgamiento de poderes a tal fin.

Noveno.- Designación de una persona física en representación de la sociedad "Industrias Químicas Irurena, S.A." en la sociedad filial "División Recubrimiento Madera Badix, S.L.U.".

Décimo.- Designación de auditores para la revisión y auditoría de las cuentas del ejercicio 2013.

Undécimo.- Delegación de facultades a fin de lograr la escrituración e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Duodécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de que a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad.

Azpeitia, 15 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.