CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS LANEKO, S.A.L.

El Consejo de Administración de INDUSTRIAS LANEKO, S.A.L., ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el 28 de junio de 2014 a las 11 h. en primera convocatoria y el 29 de junio de 2014 a las 11 h. en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales completas e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de dos consejeros, por caducidad de sus cargos.

Cuarto.- Autorización a la Sociedad para adquisición de acciones propias.

Quinto.- Nombramiento de dos interventores para aprobación del acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Huarte Araquil, 20 de mayo de 2014.- El Secretario.