CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS IMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 3.06.10, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil industrias Imar, S.A. a celebrar en el domicilio de la compañía, Polígono Industrial Granada, Parcela A-B 1 48530 Ortuella (Bizkaia), el próximo 17 de julio de 2010, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y, de no reunirse el quórum necesario, el día 18 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2009, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, formulados por el consejo de administración.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2009.

Tercero.- Prórroga para el ejercicio 2010 del nombramiento como auditor de D.Francisco Javier Infante Gil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento en su caso de Interventores al efecto.

Sin perjuicio de su inclusión en la convocatoria individual a remitir a cada socio, se hace constar expresamente el derecho de todo accionista a examinar en el domicilio de la sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como a solicitar de los administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Ortuella, 4 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo.

ANEXO

Erasmo Imbert Astier.