CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS IMAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de 12.05.11, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil Industrias Imar, S.A., a celebrar en el domicilio de la compañía, Polígono Industrial Granada, Parcela A-B (1), 48530 Ortuella (Bizkaia), el próximo sábado 9 de julio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse el quórum necesario, el siguiente día 10 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2010, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, formulados por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2010.

Tercero.- Prórroga para el ejercicio 2011 del nombramiento como auditor de don Francisco Javier Infante Gil.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento en su caso de Interventores al efecto.

Sin perjuicio de su inclusión en la convocatoria individual a remitir a cada socio, se hace constar expresamente el derecho de todo accionista a examinar en el domicilio de la sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como a solicitar de los administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Ortuella, 23 de mayo de 2011.- EL Secretario del Consejo.