CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS GALFER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social (Ctra. Montmeló, 50, Parque Industrial Granollers-Montmeló, Sector Cal Jordi-Can Català, de Granollers) el día 27 de junio de 2013, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con asistencia de Notario requerido al efecto para que levante acta de la misma, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, resolución sobre la aplicación del resultado y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados.

Derecho de información: De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de Auditoría.

Granollers, 14 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo, Umberto Milesi.