CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A. (INTASA)

Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración, en su reunión del 24 de marzo de 2014, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Sede Social, el próximo día 12 de junio a las 13.00 horas, en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quorúm legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 13 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Prórroga o nombramiento de Auditores de Cuentas en conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y Rgmento R.M. vigentes (art. 263 a 271 R.D. Legislativo 1/2010 T.R.S. Capital y 153 y 154 R.R.M).

Quinto.- Adopción de medidas para restablecer el equilibrio patrimonial y cobertura de las necesidades financieras.

Sexto.- Facultar plenamente al Consejo de Administración, para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten, así como, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto designación de Interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sadurniño, 28 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Juan Carlos Rodríguez Quintana.