CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A. (INTASA)

Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración, en su reunión del 28 de marzo de 2011, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en el término municipal de San Sadurniño Lugar La Fraga, s/n, el próximo día 3 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 4 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social del 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Ampliación de Capital.

Cuarto.- Prorroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la ley de Sociedades de Capital y Reglamento Registro Mercantil Vigentes (artículo 263 a 271, Real Decreto Legislativo 1/2010 Texto Refundido Sociedades de Capital y 153 y 154 Reglamento Registro Mercantil).

Quinto.- Nombramiento de Consejero.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto designación de interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sadurniño, 12 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo. Firmado, Juan Carlos Rodríguez Quintana.