CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A. (INTASA)

Convocatoria Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración, en su reunión del 22 de marzo de 2012, acuerda convocar Junta general ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en el término municipal de San Sadurniño, lugar La Fraga, sin número, el próximo día 12 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 13 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social del 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y Reglamento Registro Mercantil vigentes (artículo 263 a 271 Real Decreto Legislativo 1/2010, texto refundido Sociedades de Capital y 153 y 154 Reglamento del Registro Mercantil).

Quinto.- Facultar plenamente al Consejo de Administración o efectuar la delegación de lo pertinente para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto, designación de Interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sadurniño, 2 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, firmado: Juan Carlos Rodríguez Quintana.