CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A. (INTASA)

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración, en su reunión del 15 de marzo de 2013, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en el término municipal de San Sadurniño, Lugar La Fraga, s/n, el próximo día 10 de junio a las 10.30 horas , en primera convocatoria y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 11 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de los resultados, del grupo consolidado con referencia al ejercicio social 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y Rgmento R.M. vigentes (art.263 a 271 R.D.Legislativo 1/2010, T.R.S. Capital y 153 y 154 R.R.M).

Sexto.- Propuesta aplicación actualización de Balances, Ley 16/2012.

Séptimo.- Facultar plenamente al Consejo de Administración, para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten, así como para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede o, en su defecto, designación de interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sadurniño, 17 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Juan Carlos Rodríguez Quintana.