CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS DEL NOROESTE, S.A. (INOSA)

En el Consejo de Administración celebrado el pasado 11 de mayo de 2012, se acordó convocar la Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 29 de Junio próximo, a las doce horas en el domicilio social de esta entidad, sito en la Parcela 104 del Polígono Industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria el día 30 de Junio de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio económico de 2011.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del reparto de dividendos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.- Renovación o reelección, en su caso, de los Consejeros cesantes. Propuesta de nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Arteixo, 11 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingos A. Adrio Ramilo.