CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS DEL NOROESTE, S.A. (INOSA)

En el Consejo de Administración celebrado el pasado día 27 de abril de 2015, se acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 19 de junio próximo, a las 11:30 horas en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104 del Polígono Industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria el día 20 de Junio de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de Resultados, todo ello referido al Ejercicio Económico de 2014.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del reparto de Dividendos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado Ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del importe de la dieta correspondiente a cada Consejero por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la retribución correspondiente al Consejero Delegado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Arteixo, 29 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Domingos A. Adrio Ramilo.