CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS DEL FENAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en la calle Ramón y Cajal, número 103, de La Robla (León), el día 15 de mayo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 16 de mayo de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta sobre la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2012, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.- Nombramiento y, en su caso, reelección de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad e informe de auditoría, y a pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos. Se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria.

Trobajo del Camino, 21 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.