CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INDUSTRIAS CÁRNICAS CASTELLANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2010, a las dieciocho horas y treinta minutos, en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros de Burgos, sito en Burgos, Paseo del Espolón número 1, al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2009.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio 2009.

Tercero.- Designación de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2010.

Segundo.- Retribución de administradores para el ejercicio 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Designación de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, la documentación a que se refiere el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 19 de abril de 2010.- Presidente del Consejo de Administración.