CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INCOGEN, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria a Junta General ordinaria de accionistas. Don Antonio Francisco Quílez Somolinos, representante de Cogen Gestión Integral, S.L.U., Liquidadora de la sociedad Incogen, S.A., y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital , se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en la calle Cólquide, número 6, portal 1, 1.º-A, 28231 Las Rozas (Madrid), el próximo día 29 de octubre de 2020 a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, del Informe del Liquidador de la sociedad y del estado de liquidación de la sociedad a 31 de diciembre 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las gestiones y operaciones realizadas por el Liquidador en el ejercicio 2019.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria de la sociedad), cerradas al 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2019.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del informe del liquidador de la sociedad referente al plan de viabilidad de la sociedad para los ejercicios 2021 y siguientes.

Octavo.- Elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio social, los estados contables, los informes del liquidador de la sociedad que se citan en el orden del día y el informe del auditor de cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, al igual que a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Las Rozas (Madrid), 11 de septiembre de 2020.- El representante persona física de la sociedad Cogen Gestión Integral, S.L.U., Liquidadora de Incogen, S.A., Antonio Francisco Quílez Somolinos.