CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INCA ISLAS CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en reunión celebrada el 25 de abril de 2016, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial de Arinaga, Agüimes, calle Vinca, esquina a calle eucalipto, sin número, el próximo 28 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 29 del mismo mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuenta de Resultados, Balance y Cuentas Anuales del ejercicio de 2015 y en su caso, aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración y de las Juntas Generales celebradas desde el 24 de julio de 2015 y hasta la celebración de la Junta General a celebrar los próximos 28 y 29 de junio de 2016.

Cuarto.- Ratificación de las Actas de los consejos y Juntas Generales celebrados desde el 24 de julio de 2015 y hasta la celebración de la Junta General a celebrar los próximos días 28 y 29 de junio de 2016.

Quinto.- Designación y delegación de facultades de las personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.