CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INCA ISLAS CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 8 de marzo de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el próximo día 14 de junio, a las doce horas, en el domicilio social, calle Vinca, sin número, Polígono Industrial Agüimes-Arinaga, Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria), en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados para la primera, en segunda convocatoria, con arreglo a siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y, en su caso, aprobación de los documentos contables y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, y la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive.

Tercero.- Modificación y en su caso nueva redacción del artículo 6º de los Estatutos Sociales sobre transmisibilidad de acciones.

Los accionistas tienen derecho al envío inmediato y gratutito de los documentos contables que se someten a aprobación y el informe de auditoria, así como del informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación y nueva redacción del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Agüimes, 10 de mayo de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Cristina Expósito Cabanillas.